Brf Resort Visby Ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011 Norrtullsgatan, Stockholm  

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Stämmans öppnande Godkännande av dagordning Val av ordförande vid stämman Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst Fastställande av röstlängd Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisorer och revisorssuppleanter Val av valberedning Stadgeenligt inkomna motioner Stämmans avslutande Information och frågor Inledning / formalia Fastställande av verksamhetsår 2010 Val av styrelse för nästa period Inkomna motioner Övriga frågor

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Inledande formalia: Stämmans öppnande Godkännande av dagordning Val av ordförande vid stämman Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst Fastställande av röstlängd

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 26 maj 2010. Start kl. 18.30 Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 26 maj 2010. Start kl. 18.30 Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2009 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår: Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisorer och revisorssuppleanter Val av valberedning

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Stämmans avslutande och övriga frågor: Stadgeenligt inkomna motioner Stämmans avslutande Information och frågor

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Inkomna motioner Uthyrning av enheter – prioritering baserat på säsong? (Gunilla Ridström) BRF reglerar inte detta i avtalet med GTS. Detta styr GTS efter marknadsefterfrågan samt tillämpar där det är möjligt rättviseprincipen Byte av soffor i enheterna? (Gunilla Ridström) Hotellet bör ha ett enhetligt koncept där utrustningen i varje rum i lika. Samtliga inventarier måste vara av slitstark karaktär. Viktigt för driften att undvika flera leverantörer för effektivitet vid skador/utbyte och reparationer. Föreslås av styrelsen att detta bordlägges tills dess att inventarierna/sofforna når slutet av sin livscykel och då byts ut i sin helhet. Vem står kostnaden om en glasruta går sönder? (Gunilla Ridström) Med eller utan solfilm spelar ingen roll. Om en gäst har sönder glasrutan blir detta en uppgörelse mellan GTS och gästen Om en ägare/familj har sönder glasrutan gäller BRF-försäkringen. Självrisk 1200 kr bärs av BRF. Samma gäller om glasrutan spricker vid sättning eller motsvarande.

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Stämmans avslutande och övriga frågor: Stadgeenligt inkomna motioner Stämmans avslutande Information och frågor

Information och frågor Ekonomisk plan 2011-2015 (Sara Jinnerot) Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Information från driften/GTS (Niklas) Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) Övriga frågor

Ekonomisk plan 2011 - 2015

Förutsättningar – ekonomisk plan 2011 - 2015 Engångsavgift år 2011, 10 % av årshyran (täcka elkostnaden vintern 10/11) Avgiftshöjning med 15 % under åren 2012 – 2014 Avgift från GTS om 400 tsek per år (indexregleras med 3 % årligen) Avgift från GTS, kompensation för konferensbyggnation från år 2012 Vinstdelning från GTS på belopp överstigande 1 MSEK från år 2014 Ökning av fastighetsskatt om ca 200 tsek från år 2013 + Energibesparande åtgärder beräknas reducera kostnaden för värme/el Resultatet måste generera positiva kassaflöden för att täcka framtida amorteringar (från år 2013) och avsättningar för underhåll och reparationer

Ekonomisk plan 2011 - 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årsavgifter   2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årsavgifter 3 855 907 5 391 872 5 587 866 4 999 884 Hyror 237 067 580 000 967 000 1 104 360 1 367 091 1 380 204 S:a intäkter 4 092 974 5 971 872 6 554 866 6 692 226 6 954 957 6 380 088 Kostnader -4 331 250 -4 084 436 -3 546 000 -3 734 000 -3 724 000 Avskrivningar -1 030 698 -1 110 010 -1 291 260 -1 361 948 Finansiella poster -677 581 -1 670 833 -1 957 000 -2 203 875 -1 939 000 -1 919 000 Skatt -153 Årets resultat -1 946 708 -893 407 -239 394 -536 909 -79 991 -624 860 Årets kassaflöde -916 010 216 603 1 051 866 754 351 1 281 957 737 087

Investeringar Belopp Förvärv av lgh nr 119 (år 2010) 7 700 000   Belopp Förvärv av lgh nr 119 (år 2010) 7 700 000 Förvärv av Strandrestaurangen (år 2010) 3 200 000 Konferensanläggning 3 500 000 Energibesparande åtgärder 250 000 Gymutrustning 100 000 Utköp av leasad utrustning Strandrestaurangen Summa investeringar 14 850 000

Intäkter

Kostnader

Avskrivningar o finansiella poster

Information och frågor Ekonomisk plan 2011-2015 (Sara Jinnerot) Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Information från driften/GTS (Niklas) Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) Övriga frågor

Information och frågor Status Ombyggnad konferensanläggning (Per A) Granskning och förslagsritningar slutförda Förfrågningsunderlag skall skickas ut 2011-06-07 till tre alt fyra lokala entreprenörer Anbud skall vara BRF tillhanda senast 2011-07-13 Utvärdering av anbud och tilldelning sker omg dock senast 2011-08-23 Arbetena planeras påbörjas 2011-11-07 efter Gotland grand national Arbetena skall vara färdigställda 2012-03-30

Information och frågor Ekonomisk plan 2011-2015 (Sara Jinnerot) Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Information från driften/GTS (Niklas) Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) Övriga frågor

Information och frågor Ekonomisk plan 2011-2015 (Sara Jinnerot) Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Information från driften/GTS (Niklas) Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) Övriga frågor

Information och frågor Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Beställa och säkra implementering av energibesparande åtgärder enligt Ekonomisk Plan Genomförande av ombyggnation konferensanläggning enligt plan Förhandling med kommunen avseende bryggorna vid VBC