Föreningsstämma 12 juni 2012 Ordinarie stämma Arjana Wisting Ordförande Anna Riesenfeld Ledamot Carl-Åke Larsen Ledamot Per Bergdahl Ledamot Jari Walo Ledamot Kristin Edlund Ledamot Stein Ertzgaard Suppleant Katarina Inkinen Suppleant

Dagordning §1. Stämmans öppnande §2. Godkännande av dagordningen §3. Val av ordförande för stämman §4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare §5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare §6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst §7. Fastställande av röstlängd §8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning §10. Beslut om resultatdisposition §11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna §12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår §13. Val av styrelseledamöter och suppleanter §14. Val av revisorer och revisorssuppleanter §15. Val av valberedning §16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld ärenden enligt §34 (motioner). Styrelsens motioner Budget 2011 §17. Stämmans avslutande

Dagordning Del I. §1. Stämmans öppnande §2. Godkännande av dagordningen §3. Val av ordförande för stämman §4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare §5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare §6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst §7. Fastställande av röstlängd

Dagordning §8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse Del II. §8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning §10. Beslut om resultatdisposition

Resultatutveckling Resultatutveckling 2004 - 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32 tkr -824 tkr -634 tkr -551 tkr -212 tkr -110 tkr -1165 -572 ROT-avdrag Kassa- och bankmedel (vid årets slut) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5 056 tkr 2 982 tkr 1 222 tkr 817 tkr 610 tkr 3 565 tkr 2686 tkr 1173 tkr Skuldsättningsgrad 22,7 % (jmf 23,4 % 2010) (skulder/balansomslut)

Resultat 2011 Stora projekt: 2 126 000 - 165 000 - 150 000 - 635 000 Utfall 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 SUMMA INTÄKTER 2 213 422 2 126 000 2 104 430 2 136 421 2 063 191 Fastighetsskötsel o städ - 228 019 - 165 000 - 236 650 - 143 237 - 95 178 Reparationer och underhåll - 369 753 - 150 000 - 960 574 - 139 534 - 155 337 El, vatten, värme, avfall - 587 763 - 635 000 - 698 750 - 597 423 - 554 016 Övriga driftskostnader - 463 398 - 206 000 - 194 224 - 204 208 - 176 186 Fastighetsskatt - 86 904 - 85 000 - 85 396 - 82 856 - 78 680 Administrativa kostn. - 224 638 - 211 000 - 316 589 - 310 087 - 233 187 Personalkostnader - 17 216 - 57 000 - 54 000 - 53 882 - 80 047 SUMMA KOSTNADER - 2 546 192 - 1 509 000 - 2 546 192 - 1 531 227 - 1 372 631 Avskrivningar - 403 382 - 324 000 - 352 400 - 290 273 Finansiella int.och kostn. - 411 053 - 413 000 - 371 171 - 423 575 - 609 807 Resultat före skatt - 1 165 333 - 120 000 - 1 165 333 - 108 654 - 209 520 Skatt - 7 160   109 - 1 736 - 3 248 REDOVISAT RESULTAT - 571 995 - 1 165 224 - 110 390 - 212 768 Året resultat -571 995 kr Underhåll gem. ytor -191 937 kr Reparationer -177 816 kr Bygglov -80 000 kr Stora projekt: Källaren 618 tkr Fram/baksida 872 tkr Vattenskador 73 tkr

Intäkter/kostnader per kvm 2011 Intäkt/Kostnad Sysslomannen X Y Z Intäkter - avgifter 590 kr 371 536 344 Intäkter - övrigt 78 kr 214 317 Totala intäkter 668 kr 585 880 631 Fastighetsskötsel 72 kr 57 60 102 Reparation/underhåll 116 kr 75 99 81 Taxebundna kostnader 184 kr 256 218 215 Övriga driftkostnader 145 kr 138 44 Fastighetsskatt 27 kr 15 23 25 Övriga förvaltningskostnader 70 kr Arvoden till styrelse 5 kr 19 14 20 Avskrivning 127 kr 124 107 71 Kapitalkostnader 139 kr 80 320 Totala kostnader 858 kr 824 1117 817 RESULTAT -190 kr -237 -186 Kvarvarande hyresrätter 1 40 10

Tänkvärt… Vid bildandet ingick endast tre lägenheter som hyresrätter Vi har endast en hyresrätt kvar Vi saknar större lokalytor för kommersiell uthyrning

Stor likviditetspåverkan 2010-2011 (tkr) 2010 2011 Extraordinära investeringar -förbättringsarbete 1 668 304 -markarbete 912 Summa 1 668 1 216 Extraordinära kostnader -reparationer 914 177 -underhåll 46 192 Summa 960 379 Löpande kostnader -ej täckta av intäkter 205 193 +avskrivningar -352 -324 TOTALT 2 481 1 466 Stora projekt: Källaren 618 tkr Fram/baksida 872 tkr Vattenskador 73 tkr 3 945

Resultatdisposition Ansamlad förlust - 4 948 783 kr Årets resultat - 571 995 kr Avsättning till yttre fond enl. stadgar 189 399 kr Ianspråktaget frånyttre fond - 191 937 kr -------------------------------------------------------------------------- Styrelsen föreslår att underskottet behandlas så Att i ny räkning överföres - 5 518 240 kr - 5 520 778 kr

Dagordning §11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna DEL III §11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna §12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsearvoden 2006 3 basbelopp 2007 3 =>1,5 basbelopp (beslut ändrat av styrelsen) 2008 1,5 basbelopp 2009 1,5 basbelopp 2010 1,5 basbelopp 2011 1,5 basbelopp 2012 1,5 basbelopp (FÖRSLAG) 1 prisbasbelopp 2012: 44 000 SEK

Dagordning §13. Val av styrelseledamöter och suppleanter DEL IV §13. Val av styrelseledamöter och suppleanter §14. Val av revisorer och revisorssuppleanter §15. Val av valberedning

Styrelse Dagens styrelse Valberedningens förslag Ledamöter Ledamöter Arjana Wisting Anna Riesenfeld Carl-Åke Larsen Per Bergdahl Jari Walo Ledamot Kristin Edlund  Suppleanter Stein Ertzgaard Katarina Inkinen Valberedningens förslag Ledamöter Arjana Wisting (omval 1 år) Carl-Åke Larsen (omval 1 år) Per Bergdahl (avgår) Anna Riesenfeldt (avgår) Jari Walo (omval1 år) Kristin Edlund (omval 1 år) Katarina Inkinen (nyval 1 år) Eva Rimon (nyval 1 år) Maria Pettersson (nyval 1 år)  Suppleanter Stein Ertzgaard (omval 1 år) Maja Kankaanranta (nyval 1 år)

Revisor och valberedning Dagens revisor och suppleant Margareta Klefbom Revision Erik Lundberg Styrelsens förslag Dagens valberedning Erik Schumann och Martin Eriksson Ny valberedning:  

Dagordning DEL V §16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld ärenden enligt §34 (motioner). Ändring av stadgarna i andra genomläsningen Motion från Eva Rimon om amortering av lån och specifikation av lånekostnader

Bankförbindelser Förslag till amortering: 2 000 tkr Lån: Behållning 3 000 000 3,279 % rörligt 3 500 000 3,630 % 2013-12-30 3 000 000 3,750 % 2015-10-30 3 000 000 3,750 % 2015-10-30 Behållning 1 080 tkr (E-kapital konto, ränta 1,50 %) 2 762 tkr (Checkkonto, ränta 0%) 3 842 tkr Förslag till amortering: 2 000 tkr Snittränta: 3,53 %

Likviditetspåverkan 2010 2011 2012 (tkr) 3 945 Extraordinära investeringar -förbättringsarbete 1 668 304 -markarbete 912 Summa 1 668 1 216 450 Extraordinära kostnader -reparationer 914 177 -underhåll 46 192 Summa 960 379 398 Löpande kostnader -ej täckta av intäkter 205 193 +avskrivningar -352 -324 -337 TOTALT 2 481 1 466 511 3 945 Saldo 3 842 Amortering (förslag) -2 000 Likviditetspåverkan 2012 -511 Fiktivt saldo 1/1 2013 1 331 Saldo 3 842 Åtgärder 2010-2011 3 945 Fiktivt saldo (utan åtgärder) 7 787

Projekt 2012 Lägenhetsdörrar Ytskikt kv 3 320 tkr OVK kv 3-4 30 tkr Utredning av vinden 2011 10 tkr Badrumsbesiktningar kv 3-4 65 tkr Byte nyckelsystem ? 60 tkr ? Åtgärd badrum ? 450 tkr (investering) Taket ? ? Byte tvättpelare (vid behov) ? ? Renovering hiss ? ? Miljögranskning ? ? Kostnader Reparation och UH 2012: 485 tkr Reparation och underhåll under normalår: ca 200 tkr

Budget 2012 Avgiftshöjning 6 % varav 50 % (56 tkr) slår igenom 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 SUMMA INTÄKTER 2 302 000 2 213 422 2 104 430 2 136 421 2 063 191 Fastighetsskötsel o städ - 186 000 - 228 019 - 211 624 - 143 237 - 95 178 Reparationer och underhåll -395 000 - 369 753 - 960 574 - 139 534 - 155 337 El, vatten, värme, avfall -606 000 - 587 763 - 685 000 - 597 423 - 554 016 Övriga driftskostnader -316 000 - 463 398 - 233 000 - 204 208 - 176 186 Fastighetsskatt -90 000 - 86 904 - 85 396 - 82 856 - 78 680 Administrativa kostn. -223 000 - 224 638 - 316 589 - 310 087 - 233 187 Personalkostnader -87 000 - 17 216 - 54 000 - 53 882 - 80 047 SUMMA KOSTNADER - 1 903 000 - 2 546 192 - 1 531 227 - 1 372 631 Avskrivningar -337 000 - 403 382 - 352 400 - 290 273 Finansiella int.och kostn. -417 000 - 411 053 - 371 171 - 423 575 - 609 807 Resultat före skatt -408 000 - 1 165 333 - 108 654 - 209 520 Skatt 0  - 7 160 109 - 1 736 - 3 248 REDOVISAT RESULTAT - 571 995 - 1 165 224 - 110 390 - 212 768 Avgiftshöjning 6 % varav 50 % (56 tkr) slår igenom 2012 Likviditetsbelastande från RR 2012: -71 tkr Extra underhåll 2012 - 285 tkr Generella prisökningar 3 % per år Prognos 2013 Utgångsläge 2012 -71 tkr 50 % avgiftsökn: +56 tkr Mindre UH: +285 tkr Kostnadsökn. 3%: -57 tkr Netto likviditetspåverkan +213 tkr

TACK FÖR IDAG! Teknik (hemsida) Piskbalkongen, trädgård, städdagar (hustomtar)