Vårdöverenskommelsen Beställarprocess Utbildning ny styrelse januari 2015

Resursfördelnings-modell Regionbidrag Regionfullmäktige Budget Resursfördelnings-modell Regionbidrag Regionfullmäktige Inriktning, mål Gemensam standard RS / HSS Utförare SU Beställare HSN geografiskt område Vårda patienter Beställa vård utifrån befolkningens behov Genomföra -Vårdöverens- kommelsen HSN geografiskt område Bild 3 RE modell: Demografi och vårdtunga grupper bl a Utbildning ny styrelse januari 2015

Hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvarsområden 2015 Utbildning ny styrelse januari 2015

Vad är vårdöverenskommelsen? Uppdrag: Länssjukvård 1) till invånare i HSN 5, 7, 11 och 12 och (Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd) inom vissa specialiteter till invånare i HSN 4 ( del av Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden) invånare i övriga VGR och Region Halland som väljer att söka vård vid SU Region- och rikssjukvård för VGR-invånare Forskning, utbildning och utveckling ”Sista utposten” 1) Specialiserad öppen och slutenvård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte är på primärvårdsnivå En vårdöverenskommelse görs varje höst mellan de tolv Hälso- och sjukvårdsnämnderna i regionen och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Det är ett avtal som rör den vård som sjukhuset ska erbjuda invånarna i regionen. Avtalet reglerar bland annat: vård, inriktning, kvalitet och finansiering. En vårdöverenskommelse innebär att tjänstemän utreder befolkningens behov av sjukvård och förser politikerna med underlag. Politikerna ger sedan vårdgivaren (sjukhus, primärvård, folktandvård) i uppdrag att ge befolkningen den vård de behöver. Dessa uppdrag regleras genom överenskommelser och avtal, en vårdöverenskommelse. I modellen finns tre roller: ägare, beställare och utförare. 1. Regionfullmäktige och regionstyrelsen är ägare, de har ett övergripande ansvar för verksamheten och ekonomin. Regionfullmäktige finansierar vården, sätter upp mål och inriktningar som resulterar i bland annat budget och flerårsplaner. 2. Beställare är de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna. De är befolkningens företrädare och ansvarar för beställning och uppföljning av hälso- och sjukvård ur ett lokalt medborgarperspektiv. 3. Utförarna är sjukhusen, primärvården, tandvårdsförvaltningen samt Habilitering och Hälsa. De har alla en styrelse och ansvarar var för sig att erbjuda hälso- och sjukvård, utifrån ägarens uppdrag och överenskommelser med beställarna. Utbildning ny styrelse januari 2015 4

Göteborgsområdet Sahlgrenska och Kungälvs Sjukhus har vårdgaranti- befolkningsansvar Frölunda Specialist sjukhus och Lundby sjukhus har vårdgaranti- produktionsansvar. Utbildning ny styrelse januari 2015

Hur vården skall bedrivas - enligt vårdöverenskommelsen God vård Säker Patientfokuserad Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Jämlik Vård i rimlig tid (vårdgaranti) Effektiv Samverkan Primärvården Kommuner Andra sjukhus MFL Utbildning ny styrelse januari 2015

Planeringsprocess Vårdöverenskommelsen och Budget Utbildning ny styrelse januari 2015

Utbildning ny styrelse januari 2015

Uppföljningsplanen för Vårdöverenskommelsen Utbildning ny styrelse januari 2015

Intäkter och kostnader Utbildning ny styrelse januari 2015

VÖK 2015-16

VÖK 2015-16

Egenfinansiering 2009-2014 VÖK 2013

Intäktsfördelning budget 2015 VGR medel till SU 89 % 11% regionbidrag, rättspsyk Utbildning ny styrelse januari 2015

10 mdr Utbildning ny styrelse januari 2015

Forskning, utbildning och utveckling Regionbidrag direkt från Regionfullmäktige 848 mnkr avser medfinansiering för: Forskning, utbildning och utveckling Högspecialiserad vård; region- och rikssjukvård ”Sista utposten” funktion Styrdokument: Ägaruppdrag Högspecialiserad vård Utbildning ny styrelse januari 2015

Externa medel till SU Rikssjukvårdsuppdrag externt VGR Avtal med andra landsting Valfrihetsvård/länssjukvård Halland Externa projekt/forskning Försäljning internationellt Utbildning statligt finansierad, sk Alf medel Patientavgifter Utbildning ny styrelse januari 2015

Kostnadsfördelning Utbildning ny styrelse januari 2015

Budget 2015 Utbildning ny styrelse januari 2015

Ekonomistyrning skall främja att sjukhusets mål uppnås Plan Genomförande Uppföljning Verksamhetsplan Ekonomiska rapporter Ev åtgärder Budget Redovisning Utbildning ny styrelse januari 2015

Mått för balanserad verksamhet För sjukhusen finns åtta mått med tydliga mätmetoder för att spegla en balanserad verksamhet. Utgångspunkten är att alla verksamheter ska vara i balans till utgången av 2015. Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 60 dagar Vårdgaranti 90 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Kvalitet enligt kvartalen Sjukfrånvaro Övertid Utbildning ny styrelse januari 2015

Driftbudget/ Ekonomisk plan Budgeten Prestationsbudget Investeringsplan Driftbudget/ Ekonomisk plan Investeringsplan: 488 mnkr Utbildning ny styrelse januari 2015

Budgetförutsättningar - enligt tidigare majoritet Intern VÖK process SU: behov ca 400 mnkr Nya uppdrag från HSN: ca 30 mnkr Inget effektiviseringskrav Ökad produktivitet 1 % Ökad produktion till oförändrad kostnad Anpassningskrav 60 mnkr Minskade kostnader med oförändrad vårdproduktion Utbildning ny styrelse januari 2015

Budgetförutsättningar - enligt nuvarande majoritet Nytt index 2,7 %, effektiviseringskrav -1 % Tillskott till HSN 750 mnkr som ska fördelas till hälso- och sjukvården Ortopedisatsning 148 mnkr förs från HSU till HSN HSS tillförs medel för psykiatrisatsning, akutverksamhet och ordnat införande Ordnat införande Hepatit C, SU 148 mnkr Ny styrmodell Regionservice Nya städriktlinjer Personalutskottet tillförs 20 mnkr för yrkesintroduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor Utbildning ny styrelse januari 2015

Nytt index och effektiviseringskrav Viktat index 2,5 % ersätts med index 2,7 % minus effektivisering 1 %: Nettopåverkan för SU: -72 mnkr Utbildning ny styrelse januari 2015

Tillskott HSN 750 mnkr och ortopedisatsning 148 mnkr Extra resurser 550 mnkr tilldelas sjukhusen utan prestationskrav SUs andel 90 mnkr (netto inkl effektiviseringskrav 18 mnkr) Tillgänglighetssatsningar 200 mnkr SUs andel 72 mnkr (redan i budget 2014) Ortopedisatsning 148 mnkr SUs andel 61 mnkr (redan i budget 2014) Tillgänglighetssatsning och ortopedisatsning betalas ut till sjukhusen efter avrop och utförda prestationer Utbildning ny styrelse januari 2015

HSS tillförs nya medel Regional utvecklingsplan för psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri 50 mnkr Akut och prehospital verksamhet och vårdplatser 100 mnkr Ordnat införande 150 mnkr Grön rehab och multimodal rehabilitering 10 mnkr Beslut om fördelning och användning av medel tas av HSS i särskild ordning Utbildning ny styrelse januari 2015

Ny styrmodell Regionservice 2015 tas en ny prislista i bruk beräknad på Regionservice faktiska självkostnad 2013 Priser i 2013 års nivå har räknats upp med index och därefter reducerats med en bedömd produktivitetsutveckling för 2014-2015. Priserna blir därmed generellt lägre än tidigare. Regionservice slipper tidigare effektivitetskrav på 96 mnkr – detta fördelas istället till verksamheterna, för SU:s del: 22,6 mnkr Total ekonomisk effekt av ny styrmodell innebär en ökad kostnad för SU på ca 15 mnkr Utbildning ny styrelse januari 2015

Fortsatt budgetarbete SU Konsekvenser av nytt budgetbeslut och nytt planeringsdirektiv ska vara inarbetat i SUs budget den 14 januari Styrelsen fattar beslut om den kompletterade budgeten den 6 februari Utbildning ny styrelse januari 2015