Projektstyrning av exploateringsverksamheten inom Fastighetskontoret i Malmö Stad MEX-dagarna 8-9 nov 2006 Monica Johansson Fastighetskontoret MALMÖ STAD

Malmö stads ”tekniska förvaltningar” Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Fastighetskontoret Gatukontoret VA-verket Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret Miljönämnden Miljöförvaltningen Servicenämnden Serviceförvaltningen Kommunstyrelse Rotlar Boende- och stadsmiljöroteln

Pågående exploateringsprojekt i Malmö Stad 52 exploateringsprojekt pågår, se karta nedan Kalkylerna totalt för nu pågående projekt Utgifter ca 2 miljarder( exkl infrastruktur) Inkomster ca 3 miljarder Årets ekonomi Utgifter250 Mkr Mkr GK Inkomster 650 Mkr

Därför tog vi fram ”Projektstyrning för Exploatering” Utveckling av samarbetet Fk-Gk-Sbk-Miljöfv Tydliggöra Fk´s roll i stadens utbyggnad Behov av överenskommelser med Gk Dokumentera exploateringsprocessen Få in nya medarbetare snabbare i arbetet Behov av konsekvens och enhetlighet Behov av intern ekonomistyrning Många projekt ”flöt omkring” i redovisningen Började 1999, klar Reviderad 2005.

Ur innehållet i ”handboken” - dokument samlade på intranätet Beskrivning av Exploateringsprocessen Beskrivning av Planprocessen Projektledarens ansvar Beskrivning av exploateringssystemet Upphandlingsregler Beskrivning av budget- och uppföljningsarbetet Redovisningsprinciper PM om arkeologi Mallar / goda exempel: Exploateringskalkyler Planbeställning Överenskommelse med gatukontoret Markanvisningsavtal Tidsplanering Köpeavtal, tomträttsavtal Mm mm

Exploateringsprocessen - beslutssteg Uppföljning!! ÖK med Gatukontoret

Start-PM Områdeskarta Syftet Planförutsättningar för genomförandet Bedömning av exploateringskostnader Godkänns av exploateringschefen Information till ledningsgruppen (kan påverka) Disponera ur årets budget. Anslag för geotekniska undersökning och arkeologisk undersökning

Projektbeskrivning Bakgrundsbeskrivning Syfte och mål för området Projektets avgränsning, karta Projektplanering - aktiviteter Projektorganisation (stora projekt, förv.gem styrgrupp) Intressenter Tidplan Preliminär kalkyl (se nedan): markvärden, utg, ink Godkänns av exploateringschef Information till ledningsgruppen (kan påverka) Projektbudget och projektredovisning öppnas Ingångsvärden på marken flyttas fr markreserven

Exploateringskalkyl preliminär – slutlig (detaljplan) Ingångsvärden/bokförda värden på mark Prisnivå Utgift per aktivitet Arkeologi Sanering Markarbeten - Terrassering Gatukostnader (ÖK med GK) Plankostnader mm Kapitaliserade inkomster Fördelas per år = budget resp. år

Projektuppföljning och redovisning - under genomförandet Detaljplaneprocessen följs Förhandlingar med ”marknaden” Överenskommelse med gatukontoret Upphandling Genomförande Tidplanen Kalkylen Budgetar Prognoser

Slutrapport UTGÅR FRÅN PROJEKTBESKRIVNING OCH SLUTLIG KALKYL  Har mål och intentioner uppfyllts  Idé och syfte  Bebyggelse  Projektets genomförande  Tidplan  Antal tomter / byggrätter  Markupplåtelser  Uppföljning av kalkylen  Utgifter  Inkomster  Analys och kommentarer

Sammanfattning Exploateringsidé Start-PM Projektbeskrivning Beställning av detaljplan Preliminär kalkyl Överenskommelse med gatukontoret Årsbudgetar / prognoser Projektuppföljning, löpande Detaljplanen fastställs Slutlig kalkyl Markavtal Slutrapport

Fortsatt utveckling av modellen - nya behov och nya krav Ökat fokus på inkomsterna Ny markanvisningspolicy på gång Rekommendationer för exploateringsredovisning - när uppkommer realisationsvinsterna Synpunkter, önskemål och behov av förenklingar Nya ”exempel” från dem som arbetar i processen Ledningen bör utvärdera vad som fungerar bra och mindre bra

HYLLIE - en ny stadsdel i Malmö och ett pågående exploateringsprojekt