Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar

En presentation över ämnet: "Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2019-2021

2 Huvudsakliga förutsättningar för verksamhetsplanering 2019-2021
Utgår från universitetsstyrelsens beslut om inriktning och kända planeringsförutsättningar Uppdrag för verksamhetsplanerna som tas upp på höstdialogen Uppföljningsbara uppdrag/mål/överenskommelser Utgångspunkter: t. ex. uppföljning, årsredovisning, vision- och strategi, höst- och utbildningsdialoger Justerade förutsättningar från departementet

3 Linnéuniversitetets Vision och strategi 2015–2020 pekar ut universitetets huvudsakliga riktning. I visionen beskrivs universitetets strategiska områden och ambitioner fram till 2020. Dialoger och nya förutsättningar i samband med budgetpropositionen bildar underlag för Verksamhetsplan och budget som universitetsstyrelsen beslutar om i december. Genom detta beslut fastställs universitetsstyrelsens övergripande uppdrag till universitetets verksamheter och de slutliga ekonomiska ramarna för kommande år.

4 Prioriterade områden i Verksamhetens inriktning och budgetförutsättningar 2019-2021
Kunskapsmiljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan. Kritiska faktorer Följande kritiska faktorer har identifierats: Önskvärd kompetensförsörjning Ändamålsenliga arbetssätt och processer Högkvalitativa och efterfrågade utbildningar Högkvalitativ och konkurrenskraftig forskning Utveckling av det goda ledarskapet De prioriterade områdena konkretiseras nedan tillsammans med övrig verksamhetsplanering.

5 ”Nyheter” Uppdaterad årscykel (utbildningsdialog x 2, budgetdialog)
Uppdaterad årscykel (utbildningsdialog x 2, budgetdialog) Kunskapsmiljö – fortsatt arbete och etablering, ny kunskapsmiljömässa 2019 Systematiskt arbetsmiljöarbete utgör eget avsnitt Kompetensförsörjning, arbete med HRS4R, internrevisionens rekommendationer Utmanande utbildning, hantera och värdera arbetet med översynen av utbildningsutbudet Framstående forskning, etablera DAU, samverkan premieras inför 2020, söka externa medel hos stora finansiärer Samhällelig drivkraft, implementera modell för omfördelning baserat på samverkan Globala värden: hållbarhetsmål brytas ner i konkreta aktiviteter, lika villkor arbeta med aktiva åtgärder Budget och ekonomiska förutsättningar oklart pga politiskt läge Hyreskostnad ökar med 50 mnkr, men budget i balans 2021 Myndighetskapital utnyttjas i viss omfattning Öka externa intäkter Planera för successiv anpassning till ökade lokalkostnader

6 Avseende intern styrning och kontroll ska samtliga verksamhetsdelar prioritera följande uppdrag under 2019: • beskriva vilka åtgärder som vidtas för att nå måluppfyllelse och riskhantering i verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. • föreslå mål i den preliminära verksamhetsplanen för

7 Avseende kunskapsmiljöer ska följande uppdrag prioriteras under 2019:
Universitetsnivå: • etablera Kunskapsmiljö Linné • genomföra kunskapsmiljömässa Linné. Fakulteter/NLU: • fortsatt aktivt utveckla och föreslå kunskapsmiljöer samt implementera de kunskapsmiljöer som inrättas • identifiera sätt att stödja spirande, mogna och framstående miljöer.

8 Avseende systematiskt arbetsmiljöarbete ska följande uppdrag prioriteras under 2019:
Universitetsnivå: • implementera den reviderade arbetsmiljöpolicyn • genomföra en medarbetarundersökning • revidera, stärka och tydliggöra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet • införa personalbokslut3 med fördjupad analys. Fakultetsnivå/ NLU: • dokumentera och redovisa det systematiska arbetsmiljöarbetet.

9 Inom kompetensförsörjning ska följande uppdrag prioriteras under 2019:
Universitetsnivå: • implementera av universitetsstyrelsen beslutade åtgärder avseende kompetensförsörjning • utveckla processer och principer för rekrytering och meritering som även stöder skapandet av framgångsrika kunskapsmiljöer • utveckla processer för att öka andelen nyrekryterade kvinnliga professorer. Fakultetsnivå/NLU: • öka andelen disputerade lärare och professorer • rekrytera i syfte att utveckla kunskapsmiljöer • utveckla kompetensförsörjningsplaner på lång och kort sikt • öka internationell rekrytering • öka andelen nyrekryterade kvinnliga professorer.

10 Inom utmanande utbildningar ska följande uppdrag prioriteras:
Universitetsnivå: • hantera och värdera resultatet av översynen av utbildningsutbudet • utveckla stöd för uppdragsutbildning • implementera en policy för digitalt lärande • implementera kvalitetssäkringssystem för utbildning. Fakultetsnivå/NLU: • bedriva kvalitetsarbete och profilering av utbudet i enlighet med resultatet från översynen av utbildningsutbudet • öka andelen studenter på avancerad nivå • synliggöra utbildningarnas koppling till kunskapsmiljöer • öka uppdragsutbildningens omfattning • implementera förbättringsåtgärder inom forskarutbildningen.

11 Inom framstående forskning ska följande uppdrag prioriteras:
Universitetsnivå: • utveckla ett systematiskt arbete med att följa upp och utveckla forskningens kvalitet • utveckla ett systematiskt arbete med fundraising • vidareutveckla stöd för att söka externa medel särskilt gentemot stora finansiärer såsom KK-stiftelsen, Vinnova, Energimyndigheten, EU-Horizon 2020, FP9 och Familjen Kamprads stiftelse med flera Fakultet/NLU: • beskriva och värdera hur kvalitetsarbetet framskrider och bidrar till att nå strategiska mål • presentera en fördelningsmodell utifrån fastställda principer • öka forskningens externfinansiering • öka vetenskaplig publicering.

12 Inom samhällelig drivkraft ska följande uppdrag prioriteras:
 Universitetsnivå: • implementera en modell för omfördelning baserat på samverkan • föreslå hur stödet för uppdragsutbildning, alumnarbete, integration samt projektledning ska utvecklas. Fakultet/NLU: • föreslå hur samverkansarbetet ska prioriteras och utvecklas i linje med policyn för samhällelig drivkraft • föreslå incitament och förutsättningar för lärare och forskare samt studenter att utveckla arbetet med samhällelig drivkraft.

13 Inom internationalisering ska följande uppdrag prioriteras:
Universitetsnivå: • koppla internationalisering till uppföljning av utbildningarnas kvalitet och som en faktor som stärker kompletta kunskapsmiljöer • vidareutveckla verksamhetsstödet för mobilitet och internationell studentrekrytering. Fakultet/NLU: • öka antalet utresande studenter • öka rekrytering av internationella studenter • synliggöra internationella perspektiv och kulturell mångfald i utbildningar, exempelvis genom virtuell mobilitet • kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal.

14 Inom hållbar utveckling ska följande uppdrag prioriteras:
Universitetsnivå: • formulera hållbarhetsmål och handlingsplan som knyter an till Agenda 2030 och som integrerar hållbar utveckling med lika villkor och jämställdhetsintegrering • underlätta för hållbara resor och transporter för att minska universitetets klimatpåverkan • satsa på strategisk kommunikation av universitetets hållbarhetsarbete • upprätta en organisation för miljöledningsarbetet • implementera av miljöledningssystemet på universitetsövergripande nivå. Fakultet/NLU: • föreslå hur universitetets hållbarhetsmål ska brytas ned i konkreta aktiviteter på institutionsnivå • implementera miljöledningssystemet på fakultets- och institutionsnivå.

15 Inom lika villkor ska följande uppdrag prioriteras:
Universitetsnivå: • arbeta för att ett målinriktat och systematiskt arbete bedrivs för att uppfylla åtgärder i Plan för jämställdhetsintegrering och Plan för lika rättigheter och möjligheter • föreslå hur ett systematiskt arbete med att säkerställa att jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande ska bedrivas • samordna och stötta verksamheten i arbetet med aktiva åtgärder. Fakultet/NLU: • arbeta med aktiva åtgärder (lagkrav) enligt fyrastegsmodellen och återrapportera insatsen beskriva hur man ska delta i genomförandet av åtgärder i Plan för lika rättigheter och möjligheter samt Plan för jämställdhetsintegrering • redovisa hur det systematiska arbetet med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande bedrivs.

16 Inom verksamhetsstödet ska följande uppdrag prioriteras:
• stödja arbetet med prioriterade uppdrag som anges i verksamhetsplanen • föra en dialog mellan akademi och verksamhetsstöd för ökad kvalitet, effektivitet och strategiska prioriteringar • fördjupa samarbetet mellan universitetsförvaltning och fakultetskanslierna • utveckla arbetet med intern styrning och kontroll • utveckla uppföljning kopplat till verksamhetsplanering • utifrån gemensamma definitioner ta fram nyckeltal för uppföljning.

17 Avseende lokalkostnader ska följande uppdrag prioriteras under 2019:
Universitets- och fakultetsnivå: • planera för en successiv anpassning till ökade lokalkostnader.

18