Årsmöte Brf. Lustgården 111122 Styrelsens årsredovisning
Agenda 1) Förvaltningsberättelse 2) Resultat jämfört med budget 3) Ekonomisk uppföljning av löpande projekt 4) Resultat i jämförelse med liknande föreningar 5) Planerat framtida underhåll 6) Årets resultat
2.Resultat jämfört med budget Fastighetsskötsel 43 tkr högre pga. värmeprojekt Reparationskostnader 132 tkr högre p.g.a. vattenskador El 640 tkr högre p.g.a. omläggning av debitering Vatten 10 tkr lägre Fjärrvärme 135 tkr högre p.g.a. värmeproblem/kall vinter + pris! Sophämtning 45 tkr högre Underhållskostnader 1 313 tkr lägre Räntekostnaderna 434 tkr lägre Föreningen visar en förlust på 771tkr mot budgeterad förlust på 1 480 tkr.
3) Ekonomisk uppföljning av löpande projekt
4. Resultat i jämförelse med liknande föreningar. Egen brf. Jmf. Brf 4. Resultat i jämförelse med liknande föreningar Egen brf. Jmf. Brf. BOA = 12 993 12 164 LOA = 386 189 Summa 13 379 12 353 Räknat på kalenderår och m2 (177 mot 192 lgh) Driftskostnader 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Median Arvode förtroendevalda 6 7 8 8 8 9 10 Egen personal 1 0 2 2 2 2 5 Fastighetssköts./lokalv. 47 49 44 54 53 55 72 Löpande underhåll 28 36 36 48 33 51 30 El 37 37 36 35 36 37 30 Uppvärmning 85 94 77 84 111 109 129 Vatten 20 20 19 17 21 19 24 Sophämtning 15 16 15 16 17 18 14 Förvaltningsarvoden 18 17 22 18 25 24 30 Fastighetsförsäkring 3 6 6 3 4 4 4 Övriga driftskostnader 32 25 23 24 26 23 45 Summa 294 308 288 308 333 351 394
Resultat i jämförelse med liknande föreningar. Egen brf. Jmf. Brf Resultat i jämförelse med liknande föreningar Egen brf. Jmf. Brf. BOA = 12 993 12 164 LOA = 386 189 Summa 13 379 12 353 Räknat på kalenderår och m2 Förbrukningskostnader 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Median Elförbrukning Kwh/m2 33,72 33,37 33,37 29,58 28,92 25,55 17,94 Värmeförbr. Mwh/m2 0,16 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 Vattenförbr. m3/m2 1,59 1,46 1,40 1,27 1,20 1,49 Intäkter/kostnader Årsavgifter 626 643 643 643 589 643 613 Övriga int. 62 62 71 64 94 78 46 Ränteintäkter 2 2 3 6 7 2 4 Räntekostnader 194 189 172 170 168 145 107 Snittränta 4,83 4,06 3,67 3,92 Amortering 31 31 31 31
5.Framtida Planerat Underhåll Underhållsplan åtgärd 5 år 2012 2013 2014 2015 2016 Buskar+gräsytor 80 Linjemarkering p-platser 50 Lekutrustning 10 110 Byte leksand 20 20 Byte/målning staket 60 Utemöbler 45 Utvändigt målning+fogar 100 30 Hängrännor byte + målning 700 Träfönster målning 1185 10100 Dörrar målning 25 190 Takpannor/takfot 690 70 Invändig målning 320 280 Belysning entré+trappor+garage 900 Skyddsrum + bastubyte 80 70 Hissar 1260 Tvättutrustning 260 240 40 475 Div 15 Totalt 1435 3530 235 12510 250
6. Årets resultat Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat 1 986 558 Årets resultat - 759 776 1 226 782 Styrelsen föreslår följande disposition: Disposition ur underhållsfond - 1 808 595 Avsättning till underhållsfond 1 800 000 Balanserat resultat 1 235 377