kommunal verksamhetsutveckling Styrelsemöte den 8 april 2016

kommunal verksamhetsutveckling Referensgrupp för inriktning – Verks.plan 2016 –Två möten => input till Vplan-16 Budget 2016 – enligt uppdrag Marknadsföringsplan Föregående möte 2

kommunal verksamhetsutveckling Sammanfattning, resultat – intäkter –Ngt lägre medlemsintäkter – budget, men > 2014 – 5 utträde (helår) + 6 st nya => 102 st –Högre projektfakturering – budget, men < 2014 –FoU-intäkter ≈ budget, men > 2014 VINNOVA-ansökning godkänd; Öppna datakällor 1,45 MKr (1,3’’ utbetalt dec-15, varav 144’ bokfört 2015) –Utestående slutbetalning för NEBULA (EUR ) => Totalintäkter; +130 TKr vs budget (+500 TKr vs 2014) 17.1 Årsredovisning – 2015 (1) 3

kommunal verksamhetsutveckling Sammanfattning, resultat – kostnader –Projektkostnader > budget NEBULA, Provisum-Västerås –Personalkostnader > budget NEBULA-projektet; utbildningsomgång & slutredovisning  Slutligt helårsresultat; -179 TKr  I ny räkning; kr Inklusive ansamlad vinst; & per.fond; Eget kapital; Kr 17.1 Årsredovisning – 2015 (2) 4

kommunal verksamhetsutveckling Verksamhetsstöd för Ekonomiskt bistånd –Vidareutveckling av Multifråga ® –Vidareutveckling av eAnsökan-EkBist ® Nationell e-tjänst – FixaMinGata.se Handläggarstöd & e-tjänster för kontaktcenter – Streamflow Öppna verksamhetssystem för skolan Uppföljningssystem för ungdomar – UKA Verksamhetssystem & förvaltningstjänst för Överförmyndaren – ProVisum Projekt & förvaltning – 2016

kommunal verksamhetsutveckling Ekonomiskt bistånd –Vidareutvecklad eAnsökan KLAR = hushåll/medsökande –Fler nya förfrågningar, ffa CGI-kunder ProVisum – Systemförvaltning –Fortsatt vidareutvecklingsarbete –Västerås, Nacka, Kristianstad –Brett intresse, men avvaktar pågående installationer –Upphandl. förvaltningsåtagande – anbudsutvärdering på g Genomgång av nuläget (1)

kommunal verksamhetsutveckling FixaMinGata Viss utveckling MySociety Integrationer InfraControl Online Motrice AB FlexiteBPMS Intresse; DF Respons Marknadsföring Utskick; SKL undersökning “Information till alla” Info till kontaktpersoner i användande kommuner Konferens SAK, Borås 25/5 Ale kommun > broschyr Genomgång av nuläget (2)

kommunal verksamhetsutveckling Streamflow – systemförvaltning –Direktupphandlat 2016 Bugghantering Prioriterad vidareutveckling –Upphandlingsunderlag Samverkande kommuner Marknadsföring –Testversion webbklient –Informationsblad –Seminarium offentliga rummet –Visning för Karlshamn + diskussioner IT Höglandet –Eksjö kommun > broschyr Genomgång av nuläget (3)

kommunal verksamhetsutveckling UKA; uppföljningssystem för ungdomar –Vidareutvecklat system Integration UHRs BEDA –Har examen eller ej –53.000kr/år Direktupphandling av Automatisk tjänst –Integrerat med UKA –Webbtjänst för övriga Marknadsföring –Film, perspektiv “en arbetsdag på Navigatorcentrum” –Kommunadress –Testinlogg –Helsingborgs kommun > broschyr Genomgång av nuläget (4)

kommunal verksamhetsutveckling Standardisering av I/O – Öppna Skolsystem, SIS –Projekt för schemaläggningsinfo fortgår enligt plan –Ngt trög start för motsv proj – HR-info Genomgång av nuläget (5)

kommunal verksamhetsutveckling Öppen, innovativ skolplattform –Grundplattform + 1 e-tjänst/app KLAR för pilotanvändning –2:a e-tjänst/app under utveckling => lev maj –Projektavslut juni-16 (förlängt till aug) –Nytt FoU-projekt, eller utvecklingsprojekt med alt. finansiering Öppna datakällor –1:a workshop m 20-tal deltagare genomförd i mars –Formering av verksamhetskunniga till konkreta w/s, under april – juni –Projektslut & -rpt aug FoU-projekt – 2016

kommunal verksamhetsutveckling AAAAAAAA –aaaaaaaaaaa BBBBBBBBBBBBBBBBBB –bbbbbbbbbbbb Projektidéer – 2016

kommunal verksamhetsutveckling AAAAAAAAAAA –aaaaaaaaaaaaaa BBBBBBBBBBBBBB –bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb CCCCCCCCCCCCCCCCCCC –cccccccccccccccccccccccccc Inriktning, Verks.plan 2016

kommunal verksamhetsutveckling Intäkter ≈ 2015  Projekten + (FoU) / - (EU) Kostnader ≈ 2014 (-)  Avslutat EU-projekt => 1 heltidsresurs Förslag, enl utskick Budget – 2016

kommunal verksamhetsutveckling AAA  Oxxxx XXX  XXXXXX XXX Verksamhetsplan 2016

kommunal verksamhetsutveckling Seminarier maj iVIS? Öppna data? Riv pyramiderna Streamflow  Det här vinner Eksjö kommun på att välja öppen källkod! Offentliga rummet 2016

kommunal verksamhetsutveckling Vårkonferens 2016  OR:s Fördjupningsdag i Malmö, den 25 maj Årsmöte 2016  Efter avslutad Vårkonferens, den 25 maj  Konstituerande styrelsemöte  Efter avslutat Årsmöte, den 25 maj  Samma lokal hela dagen! Anmälan! Vårkonferens och Årsmöte

kommunal verksamhetsutveckling Förslag vid Årsmöte –9 ordinarie ledamöter –9 ersättare Valberedning 2017 –Styrelsens förslag Valberedning 2016

kommunal verksamhetsutveckling Peter Dacke (Stockholm), sammankallande Mikael Lagergren (Västerås) Alec Magi Särnholm (Härryda) Johan Bergqvist (Södertälje) XXXXXXXXXXXX Ny broschyrbroschyr Marknadsföringsplan 2016

kommunal verksamhetsutveckling Digidel 2016 –Kampanj- / projektstyrning – samverkan med övriga aktörer –Administrativt stöd –Get Online Week 2016, vecka 11 –eMedborgarveckan, vecka 41 Deltagande i ref.grp – Resonans-Guide (VINNOVA- proj) Egna konferenser / seminarier –Vårkonferens – OR:s fördjupningsdag i Malmö, 25 maj Deltagande / föreläsning í konferenser / seminarier –KommITS jubileumskonferens i Malmö, april –Offentliga Rummet i Malmö, maj –Almedalen, vecka Övriga aktiviteter – 2016

kommunal verksamhetsutveckling Bengt Svensson 20. SKL – Sambruk 21

kommunal verksamhetsutveckling 21. Info från styrelsemedlemmar 22

kommunal verksamhetsutveckling 23