Föreningsstämma 12 juni 2012 Ordinarie stämma

En presentation över ämnet: "Föreningsstämma 12 juni 2012 Ordinarie stämma"— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstämma 12 juni 2012 Ordinarie stämma
Arjana Wisting Ordförande Anna Riesenfeld Ledamot Carl-Åke Larsen Ledamot Per Bergdahl Ledamot Jari Walo Ledamot Kristin Edlund Ledamot Stein Ertzgaard Suppleant Katarina Inkinen Suppleant

2 Dagordning §1. Stämmans öppnande §2. Godkännande av dagordningen
§3. Val av ordförande för stämman §4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare §5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare §6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst §7. Fastställande av röstlängd §8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning §10. Beslut om resultatdisposition §11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna §12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår §13. Val av styrelseledamöter och suppleanter §14. Val av revisorer och revisorssuppleanter §15. Val av valberedning §16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld ärenden enligt §34 (motioner). Styrelsens motioner Budget 2011 §17. Stämmans avslutande

3 Dagordning Del I. §1. Stämmans öppnande
§2. Godkännande av dagordningen §3. Val av ordförande för stämman §4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare §5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare §6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst §7. Fastställande av röstlängd

4 Dagordning §8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Del II. §8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning §10. Beslut om resultatdisposition

5 Resultatutveckling Resultatutveckling 2004 - 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32 tkr -824 tkr -634 tkr -551 tkr -212 tkr -110 tkr -1165 -572 ROT-avdrag Kassa- och bankmedel (vid årets slut) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5 056 tkr 2 982 tkr 1 222 tkr 817 tkr 610 tkr 3 565 tkr 2686 tkr 1173 tkr Skuldsättningsgrad 22,7 % (jmf 23,4 % 2010) (skulder/balansomslut)

6 Resultat 2011 Stora projekt: 2 126 000 - 165 000 - 150 000 - 635 000
Utfall 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 SUMMA INTÄKTER Fastighetsskötsel o städ Reparationer och underhåll El, vatten, värme, avfall Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Administrativa kostn. Personalkostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar Finansiella int.och kostn. Resultat före skatt Skatt 109 REDOVISAT RESULTAT Året resultat kr Underhåll gem. ytor kr Reparationer kr Bygglov kr Stora projekt: Källaren 618 tkr Fram/baksida 872 tkr Vattenskador 73 tkr

7 Intäkter/kostnader per kvm 2011
Intäkt/Kostnad Sysslomannen X Y Z Intäkter - avgifter 590 kr 371 536 344 Intäkter - övrigt 78 kr 214 317 Totala intäkter 668 kr 585 880 631 Fastighetsskötsel 72 kr 57 60 102 Reparation/underhåll 116 kr 75 99 81 Taxebundna kostnader 184 kr 256 218 215 Övriga driftkostnader 145 kr 138 44 Fastighetsskatt 27 kr 15 23 25 Övriga förvaltningskostnader 70 kr Arvoden till styrelse 5 kr 19 14 20 Avskrivning 127 kr 124 107 71 Kapitalkostnader 139 kr 80 320 Totala kostnader 858 kr 824 1117 817 RESULTAT -190 kr -237 -186 Kvarvarande hyresrätter 1 40 10

8 Tänkvärt… Vid bildandet ingick endast tre lägenheter som hyresrätter
Vi har endast en hyresrätt kvar Vi saknar större lokalytor för kommersiell uthyrning

9 Stor likviditetspåverkan 2010-2011
(tkr) 2010 2011 Extraordinära investeringar -förbättringsarbete -markarbete 912 Summa Extraordinära kostnader -reparationer -underhåll Summa Löpande kostnader -ej täckta av intäkter +avskrivningar TOTALT Stora projekt: Källaren 618 tkr Fram/baksida 872 tkr Vattenskador 73 tkr 3 945

10 Resultatdisposition Ansamlad förlust - 4 948 783 kr
Årets resultat kr Avsättning till yttre fond enl. stadgar kr Ianspråktaget frånyttre fond kr Styrelsen föreslår att underskottet behandlas så Att i ny räkning överföres kr kr

11 Dagordning §11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
DEL III §11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna §12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

12 Styrelsearvoden 2006 3 basbelopp
=>1,5 basbelopp (beslut ändrat av styrelsen) 2008 1,5 basbelopp 2009 1,5 basbelopp 2010 1,5 basbelopp 2011 1,5 basbelopp 2012 1,5 basbelopp (FÖRSLAG) 1 prisbasbelopp 2012: SEK

13 Dagordning §13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
DEL IV §13. Val av styrelseledamöter och suppleanter §14. Val av revisorer och revisorssuppleanter §15. Val av valberedning

14 Styrelse Dagens styrelse Valberedningens förslag Ledamöter Ledamöter
Arjana Wisting Anna Riesenfeld Carl-Åke Larsen Per Bergdahl Jari Walo Ledamot Kristin Edlund  Suppleanter Stein Ertzgaard Katarina Inkinen Valberedningens förslag Ledamöter Arjana Wisting (omval 1 år) Carl-Åke Larsen (omval 1 år) Per Bergdahl (avgår) Anna Riesenfeldt (avgår) Jari Walo (omval1 år) Kristin Edlund (omval 1 år) Katarina Inkinen (nyval 1 år) Eva Rimon (nyval 1 år) Maria Pettersson (nyval 1 år)  Suppleanter Stein Ertzgaard (omval 1 år) Maja Kankaanranta (nyval 1 år)

15 Revisor och valberedning
Dagens revisor och suppleant Margareta Klefbom Revision Erik Lundberg Styrelsens förslag Dagens valberedning Erik Schumann och Martin Eriksson Ny valberedning:  

16 Dagordning DEL V §16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld ärenden enligt §34 (motioner). Ändring av stadgarna i andra genomläsningen Motion från Eva Rimon om amortering av lån och specifikation av lånekostnader

17 Bankförbindelser Förslag till amortering: 2 000 tkr Lån: Behållning
,279 % rörligt ,630 % ,750 % ,750 % Behållning 1 080 tkr (E-kapital konto, ränta 1,50 %) 2 762 tkr (Checkkonto, ränta 0%) 3 842 tkr Förslag till amortering: 2 000 tkr Snittränta: 3,53 %

18 Likviditetspåverkan 2010 2011 2012 (tkr) 3 945
Extraordinära investeringar -förbättringsarbete -markarbete 912 Summa Extraordinära kostnader -reparationer -underhåll Summa Löpande kostnader -ej täckta av intäkter +avskrivningar TOTALT 3 945 Saldo 3 842 Amortering (förslag) Likviditetspåverkan Fiktivt saldo 1/ Saldo 3 842 Åtgärder Fiktivt saldo (utan åtgärder) 7 787

19 Projekt 2012 Lägenhetsdörrar Ytskikt kv 3 320 tkr OVK kv 3-4 30 tkr
Utredning av vinden tkr Badrumsbesiktningar kv tkr Byte nyckelsystem ? 60 tkr ? Åtgärd badrum ? 450 tkr (investering) Taket ? ? Byte tvättpelare (vid behov) ? ? Renovering hiss ? ? Miljögranskning ? ? Kostnader Reparation och UH 2012: 485 tkr Reparation och underhåll under normalår: ca 200 tkr

20 Budget 2012 Avgiftshöjning 6 % varav 50 % (56 tkr) slår igenom 2012
Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 SUMMA INTÄKTER Fastighetsskötsel o städ Reparationer och underhåll El, vatten, värme, avfall Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Administrativa kostn. Personalkostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar Finansiella int.och kostn. Resultat före skatt Skatt 0  109 REDOVISAT RESULTAT Avgiftshöjning 6 % varav 50 % (56 tkr) slår igenom 2012 Likviditetsbelastande från RR 2012: -71 tkr Extra underhåll tkr Generella prisökningar 3 % per år Prognos 2013 Utgångsläge tkr 50 % avgiftsökn: +56 tkr Mindre UH: tkr Kostnadsökn. 3%: -57 tkr Netto likviditetspåverkan +213 tkr

21 TACK FÖR IDAG! Teknik (hemsida)
Piskbalkongen, trädgård, städdagar (hustomtar)