Styrelsemöte den 3 mars 2015 Sambruk - styrelsemöte 20140206.

En presentation över ämnet: "Styrelsemöte den 3 mars 2015 Sambruk - styrelsemöte 20140206."— Presentationens avskrift:

1 Styrelsemöte den 3 mars 2015 Sambruk - styrelsemöte

2 18.1 Årsredovisning – 2014 (1) Sammanfattning, resultat – intäkter
Lägre medlemsintäkter – 5 utträde (helår) + 5 st nya (Q ) Väsentligt högre projektfakturering UVAS Öppna verksamhetssystem f skolan (SIS-projekt) Digidel Större FoU-intäkter vs budget; 2 VINNOVA-ansökningar godkända Öppen skolplattform; 1,8 MKr (800’ utbetalt) Självbetjäning i Socialtjänsten; 369 TKr => Totalintäkter; +1,2 MKr vs budget (+2,2 MKr vs 2013) Utträde; Trosa, Munkedal, Bräcke, Mora, Kristianstad NYA; Falun, Ystad, Karlskrona, Nacka och Lilla Edet, varav 3 betalar från 2015 Sambruk - styrelsemöte

3 18.1 Årsredovisning – (2) Sammanfattning, resultat – kostnader Mkt högre totalkostnader  mer & fler projektaktiviteter ,4 MKr (inkl bokslutsdispositioner) Personalkostnader ≈ 2013, men +300’ vs budget Lägre ränteintäkter Helårsresultat, enl ÅR; Kr (inkl skatt kr) Resultaträkning Sambruk - styrelsemöte

4 18.1 Årsredovisning – 2014 (3) Sammanfattning – verksamheten
> Enklare vardag för privatpersoner och företag • kommunalt kontaktcenter – fortsättning av vårt FoU-projekt INNOVETA, i form av stöd i den fortsatta förvaltningen av framtaget handläggarstöd, samt informationsspridning • eAnsökan-EkBist, inklusive automatiskt hämtade uppgifter • förstudie för införande av e-tjänst för säker meddelandehantering, ’Mina Meddelanden’ i kommuner > Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet • e-tjänsten FixaMinGata.se • Öppna verksamhetssystem i skolan • UKAA – Uppföljningssystem för arbete inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret • Nytt verksamhetssystem & e-tjänst för Överförmyndarförvaltningen

5 18.1 Årsredovisning – 2014 (4) Sammanfattning – verksamheten, forts
> Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten • Innovativt Verksamhetssystem för skolan • UKAA – Uppföljningssystem för arbete inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret • kommunalt kontaktcenter – fortsättning av vårt FoU-projekt INNOVETA, i form av stöd i den fortsatta förvaltningen av framtaget handläggarstöd, samt informationsspridning

6 19.1 Genomgång av nuläget (1)
Pågående projekt Ekonomiskt bistånd FixaMinGata Öppna verksamhetssystem för skolan NEBULA – Cloud computing UKAA; uppföljningssystem för ungdomar Projekt under uppstart FoU-projekt – ’Öppen, innovativ skolplattform’ FoU-projekt – ’Självbetjäning i Socialtjänsten’ LOU-upphandling av förvaltningstjänst för ProVisum/ÖFM Samlad ärendehantering – Oskarshamn Övriga aktiviteter Digidel 2015 Seminariedagar Sambruk - styrelsemöte

7 19.1 Genomgång av nuläget (2)
Projektidéer MM sender Vidareutveckling & samverkan med Åklagarmynd - UTREDNING OpenCare – projekt Hemtjänst 3.0 Begäran om förtydligande/konkretisering av förslaget ’Från koncept = system för en integrerande plattform till konkretiserat system/hjälpmedel som pilot’ Sambruk - styrelsemöte

8 19.1 Nuläge – tidigare beslutpunkter
Förslag till samarbete med Accolm IT-säkerhets-/sårbarhetsanalys Telefonmöte m anmälda intressenter (4 st) 24/2 Beslut om start 6/3 Fortsatt aktivt deltagande i Digidel-nätverket Get Online Week 2015 = V13 Standardisering av I/O – Öppna Skolsystem, SIS Medlemskap i SIS projektet finansierar årlig avgift för TK450 Schemaläggningssystem uppstartat Enkät m a p HR-system klar för beslut i april Sambruk - styrelsemöte

9 20. Intresseföreningen 20.1 Internkontroll – Valberedning 2015
20.2 Vårkonferens / Årsmöte 2015 21 april – Tekniska muséet, Stockholm Konferensdag - programutkast Årsmöte Jubileumsmiddag

10 21. Verksamhetsplan – 2015 (1) HISTORIK ÄNDAMÅL DIGITALA AGENDAN

11 21. Verksamhetsplan – 2015 (1b) Konklusion => SAMBRUK
Utvecklingsarbetet inom eFörvaltning går framåt Mer organiserat & strukturerat Fortfarande fokus på ”e-tjänster” (flest / först…..) Stora kommuner långt före de mindre….. Fortsatt / större behov av Projektsamverkan och Projektstöd – aktivt i / med kommunens organisation => SAMBRUK Sambruk - styrelsemöte

12 21. Verksamhetsplan – 2015 (2) Utmaningar – framtidens e-Förvaltning
Samverkan mellan myndigheter Medborgaren som medskapare av e-tjänster inom offentlig service Digitaliseringsombudsman Kommunal insatsstyrka Sambruk - styrelsemöte

13 21. Verksamhetsplan – 2015 (3a) Sammanfattning – prioriterade områden
Fortsatt utrednings- & utvecklingsprojekt och systemförvaltningsarbete EkBist FixaMinGata Mina Meddelanden i praktisk användning / MM-sender Uppföljningssystem för stöd till ungdomar Öppna verksamhetssystem i skolan StreamFlow Tjänstekoncept för & utrullning av ProVisum – ÖFM Sambruk - styrelsemöte

14 21. Verksamhetsplan – 2015 (3b) Sammanfattning – prioriterade områden, ff Forskningssamarbete mellan akademi, kommuner & näringsliv Innovativ, öppen plattform för skoladmin.system - iVIS ’Självbetjäning i Socialtjänsten’ Analys av kostnad för digitalt utanförskap Aktiv informations- och kunskapsspridning Digidel-nätverket Web & sociala medier-kanaler Vår- / höstkonferens / -seminarium Offentliga Rummet i Visby + andra externa konferenser NEBULA Sambruk - styrelsemöte

15 21. Verksamhetsplan – 2015 (4) Sammanfattning – prioriterade områden, ff Fortsatt aktiv dialog med SKL/CeSam, myndigheter och regionala samverkansorgan VINNOVA – FoU Närings- & Kulturdepartementet – Digital delaktighet eDelegationen / Digitaliseringskommissionen Sambruk - styrelsemöte

16 21. Förslag till budget – 2015 Budgetförslag – 2015
Kommentarer, i sammanfattning Antagande om ökande medlemsantal Genomförande av pågående och uppstartande projekt Antaganden om genomförande av nya projekt Antagande om acceptans för nytt VINNOVA-projekt 2:a utbetalning av NEBULA-medel Kostnadsneutralt deltagande i Digidel Viss kostnad för konferensverksamhet / -deltagande Ingen konkretisering av K/I avs SKL/CeSam-samarbete

17 22. SKL – Sambruk Bengt S – pågående arbete
Förvaltningsfunktion - SSBTEK Inera Sambruk - styrelsemöte

18