Välkommen till Föreningsstämma 2007 Drottningtorget Dragonen.

En presentation över ämnet: "Välkommen till Föreningsstämma 2007 Drottningtorget Dragonen."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Föreningsstämma 2007 Drottningtorget Dragonen

2 Dagordning

3 Översikt årsredovisning 2006

4 Årsredovisning 2006 (sida 5)

5 Årsredovisning 2006 (sida 6)

6 Underhållsplan 2007-2016 Underhållsbehov i fastigheten

7 Underhållsåtgärd Innergård – Omändring av1466000 innergårdsmiljö för att säkerställa avvattningen – Nya cykeltak225000 – Ommålning av smidesräcken10000 Fasad – Målning fasad mot gata ◊ N Vallgatan 6 och 8350000 ◊ Drottningtorget 2250000 ◊ Husargatan 2 och 4300000 – Målning putsad fasad850000 mot innergård Balkonger – Renovering och målning45000 – Renovering och målning – Renovering av stenbalkonger60000 Fönster – Målning fönster600000 – Renovering av mosaik-50000 fönster innergård Portgångar – Målning av portgångar ◊ Husargatan 230000 ◊ Husargatan 435000 Ventilation – Rensning och OVK-80000 besiktning av ventilationsanläggning VA-system – Spolning av avloppssystem70000 Kabel-tv/Bredband – Installation av bredband250000 Hissanläggning – Renovering av hissanläggning660000 Trapphus – Ommålning och ny golvbeläggning i trapphus ◊ Innergårdshus80000 ◊ N Vallgatan 6190000 ◊ N Vallgatan 8230000 ◊ Drottningtorget 2 A220000 ◊ Drottningtorget 2 B220000 ◊ Husargatan 2220000 ◊ Husargatan 495000 Vind – Nytt elsystem29000 – Brandlam31000 Värmesystem – Injustering och översyn200000 fjärrvärmeanläggning Tvättstuga – Utbyte utrustning i200000 tvättstugor Portar – Utbyte av samtliga portar mot gatan200000 Delsumma7246000 Oförutsedda utgifter 10 %724600 Konsultarvoden 3 %217380 Summa8187980 Moms 23 %1883235 TOTALKOSTNAD10071215

8 Underhållsplan 2007-2016 Översikt finansiering

9 RubrikKostnad År 2007-2011 Eget kapital 1/1 20072 600 000 kr Avsättning reparationsfond – 2007213 800 kr – 2008213 800 kr – 2009213 800 kr – 2010213 800 kr – 2111213 800 kr Årsavgifter 1 – 2007176 850 kr – 2007176 850 kr – 2009176 850 kr – 2010362 549 kr – 2011362 549 kr Summa kapital 2007-20114 924 648 kr 1) Höjning av årsavgift med 5 % år 2007 och 5 % år 2010 År 2012-2016 Avsättning reparationsfond – 2012213 800 kr – 2013213 800 kr – 2014213 800 kr – 2015213 800 kr – 2016213 800 kr Årsavgifter2 – 2012362 549 kr – 2013479 548 kr – 2014479 548 kr – 2015479 548 kr – 2016479 548 kr Summa kapital 2012-20163 349 741 kr Eget kapital 2007-20168 274 389 kr 2) Höjning av årsavgift med 3 % år 2013

10 Underhållsplan 2007-2016 Detaljplanering 2007-2011 Översiktlig planering 2012-2016

11 UnderhållsåtgärdÅr 2007År 2008År 2009År 2010År 2011 ∑ 2007- 2011 År 2012- 2016År 2017- Innergård – Omändring av1 466 000kr innergårdsmiljö för att säkerställa avvattningen – Nya cykeltak 0kr225 000kr – Ommålning av 0kr10 000kr smidesräcken Fasad – Målning fasad mot gata ◊ N Vallgatan 6 och 8 0kr 350 000kr ◊ Drottningtorget 2 0kr 250 000kr ◊ Husargatan 2 och 4 0kr300 000kr – Målning putsad fasad 0kr 850 000kr mot innergård Balkonger – Renovering och målning 0kr45 000kr av smidesräcke balkonger – Renovering av stenbalkonger 30 000kr Fönster – Målning fönster 0kr600 000kr – Renovering av mosaik- 50 000kr fönster innergård

12 Portgångar – Målning av portgångar ◊ Husargatan 2 30 000kr ◊ Husargatan 4 35 000kr Ventilation – Rensning och OVK- 80 000kr besiktning av ventilationsanläggning VA-system – Spolning av avloppssystem 70 000kr Kabel-tv/Bredband – Installation av bredband 250 000kr Hissanläggning – Renovering av132 000kr 264 000kr396 000kr hissanläggning Trapphus – Ommålning och ny golvbeläggning i trapphus ◊ Innergårdshus 0kr80 000kr ◊ N Vallgatan 6 0kr190 000kr ◊ N Vallgatan 8 230 000kr ◊ Drottningtorget 2 A 220 000kr ◊ Drottningtorget 2 B 220 000kr ◊ Husargatan 2 0kr220 000kr ◊ Husargatan 4 0kr95 000kr

13 Vind – Nytt elsystem 0kr29 000kr – Brandlam 0kr31 000kr Värmesystem – Injustering och översyn 0kr200 000kr fjärrvärmeanläggning Tvättstuga – Utbyte utrustning i 200 000kr tvättstugor Portar – Utbyte av samtliga 200 000kr portar mot gatan Delsumma1 598 000kr400 000kr145 000kr132 000kr640 000kr2 915 000kr2 961 000kr1 450 000kr Oförutsedda utgifter 10 %159 800kr 14 500kr13 200kr64 000kr411 300kr296 100kr145 000kr Konsultarvoden 3 %47 940kr12 000kr4 350kr3 960kr19 200kr87 450kr88 830kr43 500kr Summa1 805 740kr571 800kr163 850kr149 160kr723 200kr3 413 750kr3 345 930kr1 638 500kr Moms 23 %415 320kr131 514kr37 686kr34 307kr166 336kr785 163kr769 564kr376 855kr TOTALKOSTNAD2 221 060kr703 314kr201 536kr183 467kr889 536kr4 198 913kr4 115 494kr2 015 355kr

14 RubrikÅr 2007År 2008År 2009År 2010År 2011År 2012-2016 Ingående balans2 600 000kr769 590kr456 926kr646 040kr1 038 922kr725 735kr Reparationsfond 1 213 800kr 1 069 000kr Årsavgifter 2 176 850kr 362 549kr 2 280 741kr Kostnad enl. underhållsplan-2 221 060kr-703 314kr-201 536kr-183 467kr-889 536kr-4 115 494kr Utgående balans769 590kr456 926kr646 040kr1 038 922kr725 735kr-40 018kr Finansieringsplan 2007-2016 1) Stadgeenlig avsättning 2) Höjning av årsavgift med 5 % år 2007, 5 % år 2010 och 3 % år 2012

15 Budgetöversikt 2007

16 Arbetet med innergården Markritning

17

18 www.brfdragonen.se Föreningens webbsida