Plan för verksamhetsuppföljning 2016 RS

En presentation över ämnet: "Plan för verksamhetsuppföljning 2016 RS"— Presentationens avskrift:

1 Plan för verksamhetsuppföljning 2016 RS 2015-11-17

2 Grund för verksamhetsuppföljning RS uppsiktsplikt -beslut 2015-06-16, TU 2015-06-05, RS 1914-2013 Pkt 1, 11-14 –Krav på delårsrapporter –Regiondirektörens rapportering till RS –Krav på controllingverksamheten –Snabbfakta, 10 utvalda förvaltningar –Månadsfakta Avdelningens uppdrag AVD VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ROLF OTTOSSON 2015-11-17

3 AVD VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ROLF OTTOSSON 2015-11-17

4 Planerad verksamhetsuppföljning 2016 Akutsjukhusen - 7 gånger. Övrig hälso- och sjukvård samt Regionservice - 5 gånger. HSS och de fem HSN - 3 gånger Västtrafik - 4 gånger Övriga verksamheter - 2 gånger Verksamhetsuppföljning sker också genom RD ledningsdialoger och vid redovisningar till ÄU/RS. --- X --- Uppföljning utifrån uppkomna behov. 2015-11-17 AVD VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ROLF OTTOSSON

5 Stomplan - tema vid controlling/uppföljning FebBudget 2016, Årsredovisning 2015, Åtgärdsplaner MarFokusområden, Åtgärdsplaner AprÅtgärdsplaner, Delårsrapport mars MajTema kvalitet Sep Fokusområden, Åtgärdsplaner, Delårsrapport aug OktÅtgärdsplaner NovTema kvalitet, Budget 2017, Åtgärdsplaner Genomgång utifrån ”Snabbfakta” vid varje möte. Motsvarande för de som inte omfattas av ”Snabbfakta”. Särskilda möten kommer att inplaneras där Regiondirektören deltar. Preliminärt april och september samt i övrigt enligt bedömt behov. 2015-11-17

6 AVD VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ROLF OTTOSSON MånadSnabbfakta (ca 17:e varje månad) Månadsfakta (ca 20:e varje månad) Delårs- rapport Särskild rapport Anm JanXX FebrXX MarsXX03-31RS 24 maj AprXXÅtgärdsplanRS 24 maj MajXX05-31RS 30 aug Juni JuliXX AugXX08-31RS 25 okt SeptXX OktXXÅtgärdsplanRS 22 nov NovXX DecXX Rapporter

7 AVD VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ROLF OTTOSSON Återkoppling föregående möte -Kvarstående punkter o Återinförande av nattjänster o Kompetensmix Verksamhet -Kommentera utvecklingen av prestationer och produktion -Bedömning av effekter av åtgärdsprogram? -Inom vilka specialiteter har tillgängligheten försämrats? Hur hanteras kösituationen? -Inom vilka områden ökar remissinflödet och med vilka volymer? -Inom vilka områden minskar beläggningarna och varför? -Produktionsutbytet med Alingsås sjukhus avseende rektal cancerkirurgi HR/Personal -Analys av volymförändringar personal -Kommentera utvecklingen av sjukfrånvaron -Analys av övertidsförändring Ekonomi -Kommentera utvecklingen av kostnaderna för köpt vård och läkemedel -Inom vilka områden ökar materialkostnaderna? -Bedömning av prognos helår Övrigt -Nästa möte DD/MM kl 13:00 – 15:00 Sammanfattning Exempel på Agenda 2015-11-17