FU-inleds Spåra tillgångar Särskild rättsverkan Skadestånd Beräkna utbytet Straffprocessuella tvångsmedel Verkställighet Utredning om utbyte Utredning.

En presentation över ämnet: "FU-inleds Spåra tillgångar Särskild rättsverkan Skadestånd Beräkna utbytet Straffprocessuella tvångsmedel Verkställighet Utredning om utbyte Utredning."— Presentationens avskrift:

1 FU-inleds Spåra tillgångar Särskild rättsverkan Skadestånd Beräkna utbytet Straffprocessuella tvångsmedel Verkställighet Utredning om utbyte Utredning om brott Åtal EKOBROTTSMYNDIGHETEN SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU Begäran om biträde av BU Begäran om biträde av kontaktpunkter Operativ sammanställning, uppdateras löpande Bakgrund: © SVT Personella och reella tvångsmedel Påföljd Verkställighet DEL 2

2 EKOBROTTSMYNDIGHETEN SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU Brottsutbytes- enheten KronofogdenSkatteverket Försäkrings- kassan BolagsverketKriminalvårdenTullverketFinanspolisen Myndighetsnätverk Bakgrund: © SVT

3 Bankkonton Kontokort Värdepapper Fastigheter och bostadsrätter Bilar, båtar och andra fordon Lösöre och andra tillgångar av värde Organisationsintressen i svenska och utländska företag, stiftelser eller föreningar Inkomster av t ex arbete, bidrag eller ”affärer” Utgifter, t ex på kasinon, krogen eller ”affärer” Investeringar t ex i företag eller travhästar Penningtransaktioner, t ex med kontanter, bankkort eller via betalningsförmedlare eller Internet Skulder, t ex bostadslån eller privata lån Dokumenterade eller på annat sätt iakttagna kontakter med personer, företag eller myndigheter, t ex banker, fastighetsmäklare, kapitalplacerare eller handläggare på Skatteverket Informationsinsamling

4  Fastighetens fasad. Bifoga adressen.  Bilar, MC, mopeder, båtar och andra fordon. Registreringsnummer ska framgå av bilden.  Bilnycklar till fordon som inte finns på platsen.  Smycken, klockor, konst, antikviteter, mattor, verktyg, datorer, TV, stereo och annat lösöre som kan antas vara av värde.  Kontokort, bankpapper och anteckningar med kontonummer.  Handlingar som visar registrering eller andra kopplingar till företag.  Handlingar som visar innehav, köp eller försäljning av fordon, fastigheter och lösöre.  Om personen inte är skriven på adressen, fotografi eller videofilm av objekt som styrker att personen bor där, exempelvis kläder, post eller andra objekt.  Dokumentera andra objekt eller handlingar som kan antas vara av ekonomiskt värde. Fotografera eller videofilma följande objekt

5 SKM – deklarationer, kontrolluppgifter, adresser mm KFM / TSM – handläggningsnoteringar i INIT, protokoll över förrättningar, betalningsföreläggande, betalningssäkring, bouppteckningar, förvaltarberättelser mm FIPO – penningtvättsanmälningar – transaktioner, kontant- och värdepappershantering mm FIU – misstänkta penningtvättstransaktioner inom främst EU Polisen – spaningsinsatser för att säkra bevis om egendom som kan komma att förverkas EKOBROTTSMYNDIGHETEN SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU Kartlägga tillgångssidan Bakgrund: © SVT